Прокуратура ОАЭ выдала ордер на арест основателя компании Abraaj Group Арифа Накви и его партнера за выдачу необеспеченных чеков на общую сумму, как минимум, 48 млн долларов США.

Ордер на арест стал далеко не первой проблемой, с которой столкнулся господин Накви. Его компания в Дубае сформировала портфель в размере около 14 млрд долл. США, однако теперь компания продается после выдвинутых обвинений о нецелевом расходовании средств инвесторов. На прошлой неделе Abraaj приняли решение продать часть активов американской инвестиционной компании Colony Capital Inc. На текущий момент сделка подлежит рассмотрению судом на Каймановых островах.

Ордер на арест был выдан после того, как 5 июня 2018 года в Шардже крупный ближневосточный бизнесмен, один из инвесторов Abraaj, Хамид Джафар подал жалобу в правоохранительные органы эмирата. В своей жалобе господин Накви и его партнер Рафик Лахани обвиняются в умышленной выдаче необеспеченного чека на 177,1 млн дирхамов, что эквивалентно примерно 48 млн долларам.

Потерпевшие утверждают, что господа Накви и Лахани выписали Хамиду Джафару несколько подобных чеков, однако на рассмотрение прокурору господин Джафар предоставил лишь один из них.

Представитель господина Накви в ОАЭ, Хабиб Аль Мулла подтвердил, что чеки не были приняты к оплате, однако господин Мулла утверждает, что ни господин Накви, ни господин Джафар не знали, что так случится. Он заявил, что чеки были выписаны в качестве обеспечения 300 миллионов долларов в виде займов, которые господин Джафар предоставил компании Abraaj. Господин Аль Мулла также сообщил, что господин Накви выплатил 33 млн. долларов займа.

«На господина Накви давят, чтобы вынудить его принять невыгодные условия», – заявляет господин Аль Мулла. По его словам, господин Накви находится в Лондоне и опасается, что в случае приезда в ОАЭ будет задержан.