В Дубае мошенники оставили известного швейцарского бизнесмена без $US 27 млн.
Два европейца, которые убедили швейцарского бизнесмена вложить в инвестиционный проект 100 млн дирхамов ($US 27,2 млн), а затем присвоили деньги, были приговорены к одному году тюремного заключения в Дубае.
Виновными были признаны подсудимый бельгийского происхождения и его сообщник-француз. Они вступили в сговор с третьим подозреваемым, который все еще находится на свободе, и подделали документы о переводе денег, соглашение об управлении от имени потерпевшего и вексель от его имени от января 2017 года.
В судебных документах говорится, что обвиняемые познакомились со швейцарским инвестором, узнав, что тот богат, и предложили ему сотрудничество в рамках фиктивного бизнес-проекта в Дубае. Они заявили, что собираются запустить инвестиционную и финансовую управляющую компанию. Француз убедил бизнесмена, что бельгиец управляет хорошо известной компанией в аналогичной сфере в эмирате Рас-Аль-Хайма. Жертву также убедили в быстром извлечении прибыли благодаря преференциям, которые можно получить в свободной экономической зоне эмирата.
Предприниматель подписал письменное поручение на имя француза, открыв ему доступ к своим частным банковским счетам в ОАЭ и разрешив снять с них деньги. Швейцарец также предоставил обвиняемому гарантийный чек на 70 млн дирхамов ($US 19 млн).
После этого обвиняемые обманули жертву и отправили необеспеченный чек. Затем они пожаловались на него и получили судебное решение против бизнесмена, который был приговорен к трем годам тюремного заключения. Мошенники сговорились с еще одним подозреваемым и использовали тюремное заключение швейцарца, чтобы подделать его подпись на квитанции о переводе денег, соглашении и векселе и присвоить его деньги.
Швейцарский предприниматель обжаловал приговор в Апелляционном суде, который заменил тюремный срок штрафом, и начал тяжбу с мошенниками.
Обвиняемые не признали свою вину. Слушание в Апелляционном суде состоится в июне.
ИСТОЧНИК: Gulf News
Похожие новости
Выходцы из Великобритании, Индии и России вошли в тройку крупнейших инвесторов на рынке недвижимости Дубая во втором ква...
ОАЭ подтвердили экстрадицию бизнесмена Санджая Шаха в Данию по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму US$1,7 млрд.
Эмираты лидируют в региональном рейтинге кибербезопасности.
Хиты недели
Темпы роста капитальной стоимости квартир приближаются к темпам роста капитальной стоимости вилл Дубая.
В Дубае застройщики отремонтируют пострадавшие от наводнения здания за свой счет.
Министерство финансов ОАЭ начало общественные консультации по введению новой схемы налогового стимулирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).