Абу-Даби, ОАЭ. По данным Центрального банка ОАЭ, количество подозрительных банковских транзакций и сделок, зарегистрированных в стране в 2010 году, составило 2 711, тогда как в 2009 году этот показатель достиг лишь 1 750. Данные о подозрительной банковской активности и операциях были получены из местных и зарубежных банков, финансовых и не-финансовых институтах. Следует отметить, что в 2008 году упомянутый показатель составил 1 170 транзакций. «Несмотря на то, что количество подозрительных банковских транзакций продолжает увеличиваться, это пока еще не повод для беспокойства», - считает Брайан Стируолт, управляющий директор отдела контроля Управления финансового надзора, - «в Арабские Эмираты продолжает поступать большой денежный поток, включающий как «хорошие», так и «плохие» деньги. Это нормальный процесс». «Наша основная задача заключается в своевременном информировании ЦБ ОАЭ о какой-либо подозрительной финансовой активности», - сообщил Абдул Рахим Мухаммад Аль Авади, исполнительный директор и глава отдела по борьбе с легализацией преступных доходов и подозрительной финансовой активности, - «в стране имеется действующая законодательная база, мощная регулятивная система, контролирующая деятельность банков, финансовых, экономических и коммерческих институтов».
За прошедший год в Арабских Эмиратах увеличилось количество подозрительных банковских транзакций и сделок.
Похожие новости
Банк Raiffeisen может продать дочерний банк в Беларуси инвестору из ОАЭ. читать дальше
Дубайская компания была оштрафована на US$370 тыс за нарушения в сфере финансовых услуг. читать дальше
Банк Emirates NBD инвестировал средства в швейцарскую компанию Komgo для расширения своего портфеля финтех-активов. читать дальше
Миллиардер из Дубая призвал оставлять банки открытыми в период длинных выходных. читать дальше
Хиты недели
Авиакомпания приглашает к подаче заявок бортпроводников из России. читать дальше
Закрытие воздушного пространства вызвало перебои в полетах не только в ОАЭ, но и по всему миру. читать дальше
Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию на рейсы 17 апреля. читать дальше
Метеорологи опровергли слухи о том, что ливни в ОАЭ стали результатом засеивания облаков. читать дальше