Напомним, что в августе 2006 года четыре человека, граждане Пакистана, Индии, Великобритании и ОАЭ, а также шесть дубайских компаний были обвинены в «отмывании» денежных средств, подделке и использовании фальшивых документов. Главный прокурор Дубая Иссам Иса Аль-Хумейдан (Essam Eisa Al Humaidan) передал в суд в минувшую субботу результаты двухгодичного расследования. В ходе него Отдел по борьбе с организованной преступностью выявил подозрительное поступление значительных денежных средств на банковские счета подозреваемых, которое составило в общей сложности 908 млн. дирхамов (248 млн. долларов США). Денежные переводы были сделаны со счетов, находящихся в Великобритании и Нидерландах. Предположительно, деньги были переведены голландским и британским таможенными департаментами, которые были введены в заблуждение фальшивыми контрактами об импорте товаров из Арабских Эмиратов в европейские страны. Товары, затем, были реэкспортированы без оплаты налога на добавленную стоимость в Великобритании и возвращены в ОАЭ через подставные компании обвиняемых, которые периодически меняли свои имена и открывали новые компании, чтобы замаскировать свою деятельность. В вину обвиняемым вменяется также предоставление Центральному банку ОАЭ фальшивых документов на открытие банковского счета для компании и размещения на нем 18 млн. дирхамов (4,9 млн. долларов США). По словам адвоката обвиняемых Иссы бен Хейдара (Essa bin Haidar), все обвинения, предъявленные его подзащитным, являются фальшивыми, а следствие не обладает никакими документами и уликами, подтверждающими их вину, не было также никакого уклонения от оплаты налогов в Великобритании и ни одна европейская страна не выдвигала никаких обвинений в адрес подзащитных.
В Дубае (ОАЭ) Судом по административным правонарушениям отложено до 10 сентября текущего года слушание по делу о легализации незаконно полученных денег, расследование которого началось в 2006 году.
Похожие новости
Медицинский центр в Абу-Даби оштрафован на 1 миллион дирхамов, а врачи находятся под следствием за мошенничество. читать дальше
В Абу-Даби разыскивают сотрудника гипермаркета и пропавшие вместе с ним 660 тысяч дирхамов. читать дальше
Предприятия ОАЭ могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн дирхамов в случае несоблюдения обновленного закона о защите пра... читать дальше
Мечты жителей ОАЭ об отдыхе рассыпались в прах после того, как исчезла турфирма, где они выиграли путевки. читать дальше
Хиты недели
Авиакомпания приглашает к подаче заявок бортпроводников из России. читать дальше
Закрытие воздушного пространства вызвало перебои в полетах не только в ОАЭ, но и по всему миру. читать дальше
Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию на рейсы 17 апреля. читать дальше
Метеорологи опровергли слухи о том, что ливни в ОАЭ стали результатом засеивания облаков. читать дальше